Verificarea îndeplinirii cerinţelor legale se efectuează de către B.NR. în cadrul primei etape a procesului de autorizare: aprobarea constituirii societăţii bancare.
Potrivit art. 20 din Normele nr.2/1999, în vederea obţinerii aprobării de constituire, solicitanţii trebuie să prezinte B.N.R. următoarea documentaţie:
1. cererea de autorizare;
2. procedura autentică, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţională a României pe aprcursul instrumentării dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax);
3. proiectului actului constituirii;
4. repartiţia acţiunilor şi a dreptului de vot pentru fondatori.
În plus, pentru fondatorii-persoane juridice se vor prezenta:
- extras din registrul comerţului din ţara de origine, care să ateste data înmatriculării,, reprezantanţii statuari, obiectul de activitate şi capitalul social,
- ultimele trei balanţuri contabile, înregistrate la autoritatea fiscală (pentru persoane juridice române), respectiv verificate de auditori independenţi (persoane juridice străine), şi cele mai recente situaţii financiar-contabile ale fondatorului, precum şi ale societăţii a cărei filială este.

Your response: